A.客戶洗錢風(fēng)險等級分類信息 B.賬戶信息 C.身份證信息 D.聯(lián)網(wǎng)核查信息
A.可疑交易活動 B.大額交易活動 C.柜面交易活動 D.現(xiàn)金交易活動
A.兼顧保密性、有效性和平衡性 B.兼顧針對性、有效性和均衡性 C.兼顧時效性、有效性和準確性 D.兼顧針對性、有效性和及時性