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單項(xiàng)選擇題

毒品犯罪的可疑交易特征中批發(fā)型販毒（即販毒“中間商”）洗錢賬戶頻繁發(fā)生1000元整數(shù)倍金額入賬，交易方式以（）。

A.ATM有卡存款為主
B.POS機(jī)交易
C.網(wǎng)銀交易
D.ATM現(xiàn)金存款為主

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單項(xiàng)選擇題

販毒洗錢賬戶資金交易整體呈現(xiàn)（）的可疑特征。

A.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
D.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入或取現(xiàn)

單項(xiàng)選擇題

在發(fā)達(dá)地區(qū)，販毒分子多使用他人身份證在（）的銀行開戶或直接購(gòu)買他人銀行卡，用于收集和轉(zhuǎn)移毒資，在不發(fā)達(dá)地區(qū)，毒品資金劃轉(zhuǎn)往往以（）為主，匯款要要集中在郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和當(dāng)?shù)剞r(nóng)付信用社。

A.網(wǎng)點(diǎn)多；柜面轉(zhuǎn)賬
B.網(wǎng)點(diǎn)多；匯款
C.網(wǎng)點(diǎn)少；匯款
D.網(wǎng)點(diǎn)多；現(xiàn)金

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