單項選擇題

（）負責華夏銀行與反洗錢監(jiān)管部門、總行與各分支行反洗錢信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行及網(wǎng)絡(luò)的暢通。

A.辦公室
B.會計部
C.個人部
D.信息技術(shù)部門

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單項選擇題

賬戶開立及提供一次性金融服務(wù)身份識別時，如客戶為（），各分行為其開立賬戶應當經(jīng)高級管理層的批準。

A.法人
B.自然人
C.人大代表
D.外國政要

單項選擇題

總行內(nèi)控合規(guī)部組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，確保反洗錢數(shù)據(jù)準確報送，及時與人民銀行和（）溝通相關(guān)情況。

A.銀監(jiān)會
B.總行
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

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