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()建立反洗錢工作管理機制,提供必要的人力、技術等資源,保證反洗錢工作目標的落實。
A.董事會
B.理事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
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單項選擇題
監(jiān)事會對董事會成員、高級管理層履行反洗錢義務的合法合規(guī)性進行監(jiān)督,并向()、高級管理層提出建議和改進意見。
A.董事會
B.理事會
C.股東
D.法人
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中國人民銀行各分支機構對代理機構開始現(xiàn)場檢查,對于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為要依法處罰,發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢和恐怖主義活動的可疑交易要立即上報()。
A.中國人民銀行反洗錢局
B.銀監(jiān)局
C.法院
D.公安機關
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