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監(jiān)事會對董事會成員、高級管理層履行反洗錢義務(wù)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,并向()、高級管理層提出建議和改進(jìn)意見。
A.董事會
B.理事會
C.股東
D.法人
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單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)對代理機(jī)構(gòu)開始現(xiàn)場檢查,對于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為要依法處罰,發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢和恐怖主義活動的可疑交易要立即上報()。
A.中國人民銀行反洗錢局
B.銀監(jiān)局
C.法院
D.公安機(jī)關(guān)
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單項(xiàng)選擇題
以虛假宣傳,欺騙方式募集社會公眾資金,數(shù)額較大的,構(gòu)成()行為。
A.違法
B.犯罪
C.融資
D.集資詐騙
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