單項選擇題

以下哪項（）是《反洗錢法》中洗錢預(yù)防措施之一。

A.反洗錢工作領(lǐng)導小組制度
B.反洗錢保密制度
C.反洗錢協(xié)查制度
D.保存客戶身份資料和客戶交易信息制度

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列哪種犯罪不是《刑法修正案（六）》規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪（）。

A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務(wù)侵占罪
D.貪污賄賂犯罪

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)中，不包括（）。

A.建立客戶身份識別制度
B.建立大額交易和可疑交易報告制度
C.開展反洗錢培訓和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章

<noscript id="c4d41"><tbody id="c4d41"><noframes id="c4d41"></noframes></tbody></noscript>