A.組織協(xié)調全國的反洗錢工作 B.代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作 C.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動 D.建立客戶身份識別制度
A.現場檢查 B.非現場檢查 C.行政調查 D.案件協(xié)查