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非居民自然人()存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票帶出,屬于可疑交易情形。
A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未
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單項(xiàng)選擇題
居民自然人()收到境外匯入的外匯后,要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票,屬于可疑交易情形。
A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未
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單項(xiàng)選擇題
自然人銀行賬戶()且情形可疑,屬于可疑交易情形。
A.偶然少量存取現(xiàn)金
B.偶然大額存取現(xiàn)金
C.一次性少量存取現(xiàn)金
D.一次性大額存取現(xiàn)金
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