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單項(xiàng)選擇題

自然人銀行賬戶（）進(jìn)行（）收付且情形可疑，屬于可疑交易情形。

A.頻繁；轉(zhuǎn)賬
B.頻繁；現(xiàn)金
C.偶然；現(xiàn)金
D.偶然；轉(zhuǎn)賬

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單項(xiàng)選擇題

外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額（）批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從（）企業(yè)的第三國匯入，屬于可疑交易情形。

A.超過；有關(guān)聯(lián)
B.超過；無關(guān)聯(lián)
C.未超過；有關(guān)聯(lián)
D.等于；有關(guān)聯(lián)

單項(xiàng)選擇題

保險機(jī)構(gòu)通過銀行（）大量對（）投保人發(fā)生賠付或者辦理退保，屬于可疑交易情形。

A.頻繁；同一
B.頻繁；不同
C.偶然；同一
D.偶然；不同

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