A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單 B.執(zhí)法檢查工作底稿 C.執(zhí)法檢查立項審批表 D.執(zhí)法檢查通知書
A.提供消費交易 B.提供消費撤銷交易 C.直接支付現(xiàn)金 D.提供預(yù)授權(quán)交易
A.個人客戶取款15萬 B.金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的 C.公司客戶之間轉(zhuǎn)賬100萬 D.跨境匯款5000美元