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對于客戶風(fēng)險等級分類結(jié)果為高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人,要加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析,對符合可疑交易報告要素的交易,應(yīng)盡量了解資金()的身份情況。
A.交易頻率
B.交易對手
C.交易時間
D.交易量
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單項選擇題
關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、(),及時提示客戶更新資料信息并留存身份證明文件資料。
A.賬戶開立情況
B.金融交易情況
C.銷戶情況
D.異常交易情況
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單項選擇題
日常工作中發(fā)現(xiàn)其資金往來存在可疑的,應(yīng)及時調(diào)整客戶風(fēng)險等級并報告()行為。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.關(guān)注交易
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