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單項(xiàng)選擇題
客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不得向任何單位和()提供。
A.個(gè)人
B.企業(yè)
C.銀行
D.自然人
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單項(xiàng)選擇題
我國(guó)首次制定《中國(guó)反洗錢(qián)戰(zhàn)略》是在哪一年?()
A.2003年
B.2006年
C.2008年
D.2012年
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單項(xiàng)選擇題
1997年,亞太反洗錢(qián)組織包括南亞、東南亞、東亞及南太平洋地區(qū)的()個(gè)成員國(guó)家和地區(qū)。
A.40
B.41
C.42
D.43
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