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A.通慈善機(jī)構(gòu)和非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線直接攜帶入境
D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)

A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)200萬元人民幣以上或外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)50萬元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)20萬元人民幣以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)10萬美元以上的轉(zhuǎn)賬