多項選擇題中國銀監(jiān)會主要從以下（）方面持續(xù)完善我國系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管框架，提高監(jiān)管強度和有效性。

A.降低資本充足率標準
B.加強監(jiān)管規(guī)制建設
C.深化前瞻性監(jiān)管工具的應用
D.重視恢復處置計劃在持續(xù)監(jiān)管中的作用
E.強化風險治理機制監(jiān)管


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1.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞（）等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。

A.毒品犯罪
B.恐怖活動犯罪
C.走私犯罪
D.貪污賄賂犯罪
E.金融詐騙犯罪

2.多項選擇題新產品/業(yè)務風險管理措施主要有（）。

A.建立客戶調查制度
B.風險評級
C.制定風險防控措施
D.新產品風險管理評價
E.風險損失反饋

3.多項選擇題中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中，有關聲譽風險的評估要求主要包括（）。

A.商業(yè)銀行應建立與自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度相適應的聲譽風險管理體系
B.商業(yè)銀行的聲譽風險管理體系應包括有效的公司治理架構、有效的聲譽風險管理政策、制度和流程以及對聲譽風險事件的有效管理
C.商業(yè)銀行應定期進行聲譽風險的情景分析，評估重大聲譽風險事件可能產生的影響和后果，并根據情景分析結果制定可行的應急預案，開展演練
D.對于已經識別的聲譽風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失，并盡可能準確地計量聲譽風險對信用風險、流動性風險、操作風險等其他風險的影響
E.商業(yè)銀行應當充分考慮聲譽風險導致的流動性風險和信用風險等其他風險對資本水平的影響，并視情況配置相應的資本

4.多項選擇題在日常國別風險信息監(jiān)測渠道中，外部評級機構數(shù)據的收集主要可以來源于（）。

A.國際國別風險指南
B.穆迪投資者服務公司
C.標準普爾信用評級集團
D.經濟學家情報中心
E.新聞平臺

6.多項選擇題通常發(fā)生以下事件或指標變動，則認為發(fā)生了國別風險（）。

A.主權違約
B.銀行業(yè)危機
C.轉移事件
D.貨幣貶值
E.政治動蕩

7.多項選擇題內部控制框架的核心要素包括（）。

A.確定崗位職責
B.具備適當?shù)闹坪鈾C制
C.確保關鍵職能分離
D.交叉核對、雙人控制資產、雙人簽字
E.有充分的專業(yè)能力和內部授權，從而對業(yè)務發(fā)起部門形成有效制衡

9.多項選擇題2014年4月，中國銀監(jiān)會批準（）實施資本管理高級方法。

A.工商銀行
B.農業(yè)銀行
C.建設銀行
D.交通銀行
E.招商銀行

10.多項選擇題流動性風險限額包括（）。

A.存貸比
B.流動性缺口率
C.流動性覆蓋率
D.核心負債依存度