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單項(xiàng)選擇題

以下股權(quán)結(jié)構(gòu)類型，哪種代理行洗錢風(fēng)險(xiǎn)最高。（）

A.地方政府出資或控股
B.非政府出資或控股
C.難以獲知股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于“三親見”的說法不正確的是（）。

A.須親見客戶簽名
B.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
C.團(tuán)體辦卡的，“三親見”可委托單位人力資源部門完成

單項(xiàng)選擇題

客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)，我.行（）。

A.拒絕辦理業(yè)務(wù)
B.辦理部分業(yè)務(wù)
C.無明確規(guī)定

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