單項選擇題

即使系統(tǒng)對高風險國家的交易進行了攔截，僅需做好（），確保業(yè)務無違反外匯規(guī)定即可辦理。

A.盡職調查
B.材料審核
C.系統(tǒng)查詢
D.交易回顧

在線練習

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單項選擇題

個人貿易外匯結匯業(yè)務同一個自然年度內結（售）匯核定額度超過初始核定總額的需對客戶開展盡職調查并經三級審批，對于同一個自然年度結（售）匯累計達等值（）萬美元（不含）以上的，對于后續(xù)每一筆交易都需進行三級審批。

A.10
B.50
C.100
D.200

單項選擇題

個貿業(yè)務開展過程中，網點應不低于（）通過當?shù)丶t盾網（或國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)或企查查App）對客戶提供的營業(yè)執(zhí)照進行查驗，證明客戶屬于正常經營狀，如有異常應終止客戶該項服務。

A.每一個月一次
B.每季度一次
C.每半年一次
D.每1年一次

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