A.勤勉盡責 B.風險為本 C.持續(xù)識別 D.保密原則
A.獲取和記錄客戶基本信息以便能夠確認其真實身份 B.篩查制裁名單 C.評估并確定客戶洗錢風險等級 D.對于禁止類客戶,不得提供金融服務
A.法人 B.個體工商戶 C.其他組織 D.自然人