A.違反規(guī)定攜帶外匯出入境 B.非法套匯 C.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù) D.逃匯
A.資金來(lái)源 B.資金用途 C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息 D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況 E.其他各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要了解的信息
A.在核心銀行系統(tǒng)國(guó)際匯入?yún)R款、行內(nèi)匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項(xiàng)后,需通過(guò)9991001賬戶過(guò)渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理 B.客戶在我-行無(wú)結(jié)算賬戶,辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時(shí),使用9991001賬戶過(guò)渡 C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶支取現(xiàn)金時(shí) D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991,由9991賬戶轉(zhuǎn)入客戶賬