你可能感興趣的試題

多項選擇題

單位客戶的身份證件或身份證明文件包含：（）

A.組織機構(gòu)代碼證
B.稅務(wù)登記證
C.租賃合同
D.營業(yè)執(zhí)照

多項選擇題

有下列行為之一，按照我*行《平安銀行員工違規(guī)違紀行為亮牌問責處罰辦法》對客戶身份識別違規(guī)行為的處罰標準進行問責：（）

A.違反規(guī)定以開戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與身份不明的客戶進行交易，或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；
B.未按規(guī)定進行客戶身份識別和客戶盡職調(diào)查，造成經(jīng)營風(fēng)險或經(jīng)濟損失、聲譽損害、致使洗錢后果發(fā)生的；
C.客戶身份資料至少保存5年以上的；
D.泄漏客戶身份資料和交易信息的

<blockquote id="f1r4d"></blockquote>

<ul id="f1r4d"></ul>

企業(yè)持新版營業(yè)執(zhí)照辦理業(yè)務(wù)的，還包括：（）

你可能感興趣的試題

單位客戶的身份證件或身份證明文件包含：（）

有下列行為之一，按照我*行《平安銀行員工違規(guī)違紀行為亮牌問責處罰辦法》對客戶身份識別違規(guī)行為的處罰標準進行問責：（）

有下列行為之一，按照我*行《平安銀行員工違規(guī)違紀行為亮牌問責處罰辦法》對客戶身份識別違規(guī)行為的處罰標準進行問責：（）