多項選擇題

外匯資本金賬戶的開立、入賬應(yīng)審核的材料有（）

A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的資本金流入控制信息表
C.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
D.法人身份證原件

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對于外商投資企業(yè)，可信客戶與關(guān)注客戶按照《總則》標(biāo)準(zhǔn)進行分類。除此之外，關(guān)注客戶還包含以下主體：（）

A.投資主體為融資租賃公司、基金類機構(gòu)、投資公司、咨詢公司等不具有實際生產(chǎn)經(jīng)營活動的機構(gòu)以及合伙制企業(yè)
B.自身資產(chǎn)總額低于其對外投資項目投資總額的機構(gòu)（即母小子大情形）
C.投資資金并非來自投資主體自有資金的機構(gòu)（不含股東借款）
D.境內(nèi)投資主體為異地機構(gòu)、股東為異地機構(gòu)或個人

單項選擇題

融資租賃類公司在注冊地銀行開立的境外放款專用賬戶內(nèi)的外匯收入需結(jié)匯時，（）

A.可直接向銀行申請辦理
B.銀行應(yīng)審核該收入的資金來源后辦理
C.銀行不得為其辦理結(jié)匯

外匯資本金賬戶的開立、入賬應(yīng)審核的材料有（）

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對于外商投資企業(yè)，可信客戶與關(guān)注客戶按照《總則》標(biāo)準(zhǔn)進行分類。除此之外，關(guān)注客戶還包含以下主體：（）

融資租賃類公司在注冊地銀行開立的境外放款專用賬戶內(nèi)的外匯收入需結(jié)匯時，（）

外匯資本金賬戶的開立、入賬應(yīng)審核的材料有（）

對于外商投資企業(yè)，可信客戶與關(guān)注客戶按照《總則》標(biāo)準(zhǔn)進行分類。除此之外，關(guān)注客戶還包含以下主體：（）

融資租賃類公司在注冊地銀行開立的境外放款專用賬戶內(nèi)的外匯收入需結(jié)匯時，（）