多項選擇題單位客戶的有效證明文件包括哪些內(nèi)容()

A.機(jī)構(gòu)代碼證
B.營業(yè)執(zhí)照
C.稅務(wù)登記證
D.法人代表身份證
E.經(jīng)營許可證


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1.多項選擇題單位存款包括()

A.定期存款
B.活期存款
C.通知存款
D.協(xié)定存款
E.保證金存款
F.定活兩便存款

2.多項選擇題客戶進(jìn)行存/取款業(yè)務(wù)時,經(jīng)辦員須在影像監(jiān)控下方可進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理,為防止()

A.與銷售/咨詢/服務(wù)/申請交易的客戶有重大糾紛
B.外部人員偽冒/偽造行為
C.內(nèi)部人員偽冒、偽造或竄改行為
D.動力輸送損耗/中斷(水電、瓦斯停止供應(yīng))

3.多項選擇題流程銀行系統(tǒng)中,以下哪種交易狀態(tài)可進(jìn)行憑證打印()

A.業(yè)務(wù)完成
B.業(yè)務(wù)沖正
C.業(yè)務(wù)中止
D.業(yè)務(wù)退票

4.多項選擇題支票的當(dāng)事人有()

A.出票人
B.付款人
C.收款人
D.申請人

5.多項選擇題需要驗印的交易有()

A.活期存款支取
B.匯兌匯出
C.銀行本票出票
D.銀行匯票出票

6.多項選擇題下列哪幾種情況會造成印鑒需要變更()

A.因名稱變更等原因需變更公章、財務(wù)專用章的
B.因法定代表人或單位負(fù)責(zé)人變更等原因需變更個人名章的
C.客戶變更預(yù)留印鑒中的授權(quán)代理人簽章的
D.因印鑒磨損等原因需要更換公章、財務(wù)專用章或個人名章的

7.多項選擇題根據(jù)賬戶資金性質(zhì)和管理要求不同,單位結(jié)算賬戶分為()

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶

8.多項選擇題開立下列哪些賬戶需向人行報備()

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.預(yù)算單位專用存款賬戶
D.其他專用存款賬戶

9.多項選擇題審核“電匯憑證”的有效性包括()

A.電匯憑證的日期是否為當(dāng)日
B.匯款金額填寫是否規(guī)范,大小寫是否一致
C.加蓋的印鑒章與單位預(yù)留銀行印鑒是否一致
D.普通和加急欄是否填寫
E.收款人為個人結(jié)算賬戶的,應(yīng)審核是否符合國家相關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定

10.多項選擇題下列哪些業(yè)務(wù)需要由業(yè)務(wù)主管進(jìn)行電話核實()

A.20萬元的支票轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
B.50萬元的匯款業(yè)務(wù)
C.200萬元的定期支取業(yè)務(wù)
D.定期提前支取業(yè)務(wù)

最新試題

現(xiàn)金差錯應(yīng)急處理:營業(yè)日9:00-20:00,運營機(jī)構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)急聯(lián)系人收到客戶緊急求助或投訴,最遲次日查明差錯款,并完成客戶入賬工作。如遇跨行卡賬務(wù)差錯等特殊情況,可適當(dāng)延長處理時間。

題型:判斷題

關(guān)注類假幣不需要單獨管理和上繳。

題型:判斷題

個金智能風(fēng)控系統(tǒng)中,“名單解控”功能和“客戶風(fēng)險視圖”功能均可以查詢到客戶維度和賬戶維度當(dāng)前管控情況。

題型:判斷題

客服經(jīng)理通過“1133繳錢箱”交易上繳錢箱。上繳的錢箱號須為本人領(lǐng)用的錢箱,且錢箱中不能有配款狀態(tài)為“待領(lǐng)用”、“上繳”、“往出”的款項。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點可根據(jù)業(yè)務(wù)需要配備自動柜員機(jī)運營服務(wù)人員,履行業(yè)務(wù)主管、裝卸鈔及服務(wù)支持等崗位職責(zé)。

題型:判斷題

社??磿r制卡業(yè)務(wù)工行可以代辦。

題型:判斷題

被個金智能風(fēng)控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控,核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請,并由網(wǎng)點運管主管角色進(jìn)行審批即可。

題型:判斷題

持有人拒絕提供身份信息的,證件類型選擇其他個人證件,證件號碼和姓名均錄入客戶拒絕提供,并注明原因。

題型:判斷題

遇客戶稱取出可疑幣或存取金額與設(shè)備實際清點金額有爭議的應(yīng)立即受理,對客戶存取款過程通過錄像進(jìn)一步確認(rèn),按照相關(guān)規(guī)定妥善處理,化解服務(wù)風(fēng)險。

題型:判斷題

電子銀行線上限額受控客戶,只會影響線上渠道主動支付功能,不會影響線下渠道交易和批量扣費功能。

題型:判斷題