多項(xiàng)選擇題

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定為“高風(fēng)險(xiǎn)”的客戶在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解（）

A.資金來(lái)源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況

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對(duì)于存有疑點(diǎn)的賬戶資料，如何進(jìn)一步核查賬戶資料的真實(shí)性（）

A.登錄工商紅盾網(wǎng)查詢企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照相關(guān)信息
B.登錄質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站查詢組織機(jī)構(gòu)代碼證相關(guān)信息
C.電話咨詢，回訪或?qū)嵉夭樵L
D.向發(fā)證機(jī)關(guān)核實(shí)

多項(xiàng)選擇題

對(duì)派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格方面管理要求包括（）。

A.在《派駐管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)理基本任職條件基礎(chǔ)上，建立業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入、退出機(jī)制
B.完善業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入考試制度，業(yè)務(wù)經(jīng)理需通過(guò)相關(guān)考試方能上崗
C.通過(guò)定期組織資格認(rèn)證及年審考試，來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)理保持勝任能力
D.對(duì)有違規(guī)操作、任職資格考試不合格、績(jī)效考核等級(jí)為C及以下的業(yè)務(wù)經(jīng)理，各行要啟動(dòng)退出機(jī)制，取消其業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定為“高風(fēng)險(xiǎn)”的客戶在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解（）

你可能感興趣的試題

對(duì)于存有疑點(diǎn)的賬戶資料，如何進(jìn)一步核查賬戶資料的真實(shí)性（）

對(duì)派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格方面管理要求包括（）。

對(duì)于存有疑點(diǎn)的賬戶資料，如何進(jìn)一步核查賬戶資料的真實(shí)性（）

對(duì)派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格方面管理要求包括（）。