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單項選擇題

開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項不是金融機構識別對象的是（）。

A.擬開立賬戶的對公客戶
B.法定代表人
C.開戶經(jīng)辦人
D.經(jīng)營部門負責人

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單項選擇題

《關于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定（）主要負責審議浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作計劃；定期召開反洗錢工作會議。

A.反洗錢工作領導小組
B.反洗錢管理部門
C.各業(yè)務條線部門
D.各信用社（支行）、總部內(nèi)設營業(yè)部門

單項選擇題

《關于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定各行社反洗錢管理部門必須配備反洗錢專崗人員，并根據(jù)業(yè)務規(guī)模、分支機構數(shù)量等因素，結合地域反洗錢形勢，合理確定配備人數(shù)。原則上存款規(guī)模200億（含）以上的行社，應至少配備（）名專崗人員。各業(yè)務條線和分支機構應確定至少（）名反洗錢工作聯(lián)絡員。

A.2；1
B.1；1
C.1；2
D.2；2