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根據(jù)《反洗錢法》第二十條規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行()和()制度。
答案:
大額交易;可疑交易
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填空題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行2號(hào)令)中所說的“長期”是指()。
答案:
一年以上
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判斷題
個(gè)人匯款不受理網(wǎng)銀方式。
答案:
正確
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