A.有關(guān)金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況應(yīng)按年度向中國人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告
B.有關(guān)金融機構(gòu)執(zhí)行客戶身份識別制度的情況，應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告
C.人民銀行或當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)可以要求金融機構(gòu)按季度匯總報送有關(guān)報告可以交易情況
D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況金融機構(gòu)應(yīng)按年度向人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告