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各級機構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注客戶風險變化的基礎(chǔ)上,適時調(diào)整客戶風險等級。高風險客戶至少每()重新評定一次客戶風險等級。
A.三個月
B.半年
C.一年
D.二年
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單項選擇題
反洗錢定期報告應(yīng)于每季度后()內(nèi)上報季度風險監(jiān)測分析報告。臨時報告按有關(guān)要求上報。
A.3日
B.5日
C.10日
D.15日
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單項選擇題
反洗錢綜合報告應(yīng)于()前上報上年度工作報告。
A.12月31日
B.1月15日
C.1月5日
D.1月30日
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