多項(xiàng)選擇題

根據(jù)我國(guó)《反洗錢(qián)法》及中國(guó)人民銀行的規(guī)定，銀行等金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面承擔(dān)的義務(wù)包括（）。

A.建立內(nèi)部反洗錢(qián)工作機(jī)制和規(guī)程
B.建立對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別的工作流程和內(nèi)部控制制度
C.妥善保管和保存客戶的身份資料以及交易記錄
D.及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易
E.協(xié)助反洗錢(qián)調(diào)查

微信掃碼免費(fèi)搜題