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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】怎樣加強(qiáng)對(duì)開(kāi)戶單位大額提現(xiàn)的監(jiān)督審查？
答案：
1、對(duì)大額“差旅費(fèi)”提現(xiàn)，付款行加強(qiáng)審核監(jiān)督開(kāi)戶單位出具的差費(fèi)證明，證明上應(yīng)注明有出差目的地、出...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)怎樣實(shí)施客戶身份識(shí)別制度？
答案：
對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件，進(jìn)行核對(duì)并登記...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】當(dāng)銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑時(shí)，該怎樣上報(bào)可疑交易？
答案：
首先對(duì)賬戶進(jìn)行分析，如果賬戶現(xiàn)金收付情形可疑，應(yīng)按可疑交易上報(bào)，上報(bào)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“可疑交易填報(bào)工具”。每月月初由一類(lèi)支行、直...
