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原則上公司不與以下五個(gè)受全面制裁的國(guó)家開(kāi)展任何業(yè)務(wù):()、古巴、蘇丹、敘利亞、伊朗。
A.韓國(guó)
B.美國(guó)
C.黎巴嫩
D.朝鮮
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的10個(gè)工作日內(nèi),通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu),及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。
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對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析??蛻魹橥鈬?guó)政要的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來(lái)源和用途。
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