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多項(xiàng)選擇題
票面要素審驗(yàn)包括()。
A.票據(jù)是否是人行規(guī)定印刷的制式憑證
B.出票日期是否符合要求
C.票據(jù)記載要素是否完整、規(guī)范、合法,背書(shū)是否連續(xù)、規(guī)范
D.粘單是否符合標(biāo)準(zhǔn);是否被掛失止付、公示催告、司法凍結(jié)等
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多項(xiàng)選擇題
辦理漫游匯款業(yè)務(wù)應(yīng)遵循反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定,對(duì)規(guī)定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別、留存客戶(hù)身份資料和登記客戶(hù)身份基本信息。自然人客戶(hù)的“身份基本信息”包括客戶(hù)的()。
A.姓名、性別
B.國(guó)籍、職業(yè)
C.職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限
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聯(lián)行網(wǎng)內(nèi)往來(lái)發(fā)起行發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)隔日賬務(wù)處理方法正確的是()。
A.往賬錄入后確認(rèn)前,由原錄入柜員抹賬
B.往賬確認(rèn)后接收行核銷(xiāo)前,分別由原確認(rèn)、錄入柜員抹賬
C.往賬錄入后確認(rèn)前,由原錄入柜員做錄入沖正
D.往賬確認(rèn)后接收行尚未核銷(xiāo)入賬的,由發(fā)起行發(fā)出查詢(xún),接收行根據(jù)查詢(xún)內(nèi)容代為更正或退回,并向發(fā)起行發(fā)出查復(fù)。根據(jù)實(shí)際情況,往賬行也可以直接做往賬取消
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