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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對小貸公司和融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)實(shí)行()管理,由總行統(tǒng)一確定合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。
答案:
名單制
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填空題
一旦發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參與地下錢莊非法活動(dòng),監(jiān)管部門依法對其處以罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,可以()。
答案:
責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷其經(jīng)營許可證
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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照有關(guān)部門的要求,將地下錢莊非法活動(dòng)排查工作納入稽核檢查的范圍,結(jié)合()、()、()等客戶信息進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選。
答案:
交易量;資金量;存款量
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