A.僅持由中國境內(nèi)軍隊、武警部隊簽發(fā)證件的現(xiàn)役軍人、武警 B.持由中國境內(nèi)軍隊、武警部隊簽發(fā)證件的現(xiàn)役軍人、武警,同時必須提供軍人保障卡或所在單位尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料 C.持居民身份證的軍隊軍人、武警部隊武警 D.公安人員
A.在辦理開戶業(yè)務前,需在同業(yè)業(yè)務系統(tǒng)中逐筆發(fā)起業(yè)務上報,由總行金融同業(yè)部進行審批 B.若客戶已在同一一級分行轄內(nèi)開立人民幣同業(yè)存放賬戶,且客戶信息未發(fā)生變更、開戶資料仍在有效期內(nèi)的,經(jīng)營單位可在核實交易對手開戶意愿無誤后共用原開戶資料 C.對于為銀行類金融機構(gòu)開立的,資金到期后允許非原路劃回,但必須獲得總行書面批復,并在與客戶簽署的協(xié)議中明確有關(guān)劃款路徑的條款 D.對于為非銀行類金融機構(gòu)(財務公司除外)開立的,資金劃回路徑必須與資金劃入時一致,不允許非原路劃回
A.要求由分行金融同業(yè)部協(xié)同分行風險管理部門等第三方部門,通過盡職調(diào)查核實客戶訴求的真實性和合理性 B.要求由分行運營管理部根據(jù)同業(yè)業(yè)務部門指令,通過大額支付系統(tǒng)向來款銀行發(fā)送報文,逐筆核實回款路徑的真實性 C.要求由分行通過電子公文形式報總行審批,由總行金融同業(yè)部會簽總行運營管理部同意后,以部門發(fā)文形式進行批復,并抄送分行運營管理部 D.要求與客戶簽署協(xié)議時,根據(jù)總行批復要求明確有關(guān)劃款路徑的條款,到期解付時由賬務處理部門核對協(xié)議中簽訂的回款賬號、戶名與總行批復一致后,方可劃款