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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確.安全保密的原則,將大額交易和可疑交易報告.反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存()。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
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單項選擇題
恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即開展()調(diào)查。
A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性
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單項選擇題
2016年12月28日,中國人民銀行發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號,該管理辦法自()時,開始正式實施。
A.2016年12月28日
B.2017年1月1日
C.2017年7月1日
D.2017年10月1日
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