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A、境外培訓購匯：審核本人因私護照及有效簽證（或簽注）和境外培訓費用證明。
B、旅游：審核本人有效身份證件和境外國際組織繳費通知。
C、境外直系親屬救助購匯：審核本人有效身份證件、有權部門或公證機構出具的親屬關系證明以及有關救助的相關證明材料。
D、境外郵購購匯：審核本人有效身份證件和廣告或定單等收費憑證

A、辦理售匯業(yè)務時，逐筆審核境內個人或境外個人的身份證件，并留存證件復印件。
B、辦理單筆金額在等值1000美元以上（含）的購匯取鈔，應對居民身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄。
C、完整性審核：包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、外幣支付方式、購匯種類等。
D、合規(guī)性審核：購匯資金用途欄，境內個人填寫外幣資金用途屬性，境外個人無須填寫。