多項(xiàng)選擇題

銀行對(duì)貸款個(gè)人客戶的身份識(shí)別中，要通過(guò)了解（），審核個(gè)人客戶的貸款目的和性質(zhì)。

A.借款人信用狀況
B.借款人有無(wú)重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個(gè)人的真實(shí)權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來(lái)源、還款方式以及還款能力

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單項(xiàng)選擇題

在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所三項(xiàng)信息中的任何一項(xiàng)缺失，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATE的國(guó)家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATE有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)），銀行（）。

A.可不必要求其補(bǔ)充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人姓名或者名稱
C.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人賬號(hào)
D.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人住所

單項(xiàng)選擇題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和（）三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件

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