<strike id="wmbek"></strike>

<strike id="wmbek"></strike><strike id="wmbek"><listing id="wmbek"></listing></strike>

判斷題

開展私人銀行業(yè)務(wù)過程中，在私人銀行業(yè)務(wù)辦理之后，即資金實(shí)際進(jìn)入到銀行賬戶體系之后，才需要開始進(jìn)行反洗錢監(jiān)測活動并完善反洗錢流程。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

判斷題

商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)開辦投資銀行業(yè)務(wù)之前，不需就開辦業(yè)務(wù)的品種及其屬性向中國人民銀行當(dāng)?shù)毓茌犘袌蟾妗?/h4>

答案：錯誤

多項選擇題

以下關(guān)于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)法律風(fēng)險管理體系建設(shè)的基本方向，說法正確的有（）

A、制定法律風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)
B、強(qiáng)化法律風(fēng)險管理的組織職能
C、執(zhí)行法律風(fēng)險管理的基本流程
D、培育良好的法律風(fēng)險管理文化
E、建立符合機(jī)構(gòu)實(shí)際經(jīng)營管理的法律風(fēng)險管理體系

開展私人銀行業(yè)務(wù)過程中，在私人銀行業(yè)務(wù)辦理之后，即資金實(shí)際進(jìn)入到銀行賬戶體系之后，才需要開始進(jìn)行反洗錢監(jiān)測活動并完善反洗錢流程。

你可能感興趣的試題

商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)開辦投資銀行業(yè)務(wù)之前，不需就開辦業(yè)務(wù)的品種及其屬性向中國人民銀行當(dāng)?shù)毓茌犘袌蟾妗?/h4>

以下關(guān)于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)法律風(fēng)險管理體系建設(shè)的基本方向，說法正確的有（）

開展私人銀行業(yè)務(wù)過程中，在私人銀行業(yè)務(wù)辦理之后，即資金實(shí)際進(jìn)入到銀行賬戶體系之后，才需要開始進(jìn)行反洗錢監(jiān)測活動并完善反洗錢流程。

以下關(guān)于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)法律風(fēng)險管理體系建設(shè)的基本方向，說法正確的有（）