A、根據(jù)銀行主要的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)識(shí)別 B、根據(jù)銀行組織機(jī)構(gòu)設(shè)置識(shí)別 C、根據(jù)利益相關(guān)者識(shí)別 D、根據(jù)法律風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別 E、根據(jù)不同法律領(lǐng)域的識(shí)別
A、問卷調(diào)查 B、訪談?wù){(diào)研 C、頭腦風(fēng)暴 D、德爾菲法 E、檢查表法
A、外部監(jiān)管執(zhí)行力度 B、內(nèi)控制度的完善與執(zhí)行 C、相關(guān)人員法律素質(zhì) D、利益相關(guān)者的綜合狀況 E、所涉及工作的頻次