你可能感興趣的試題

下列關于金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易表述不正確的是（）

A.單筆或者當日累計人民幣交易50萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
D.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

單項選擇題

在進行大額交易報告時，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，（）計算并報告，中國人民銀行另有規(guī)定的除外。

A.單邊累計
B.雙邊累計
C.單邊或雙邊累計
D.累計

交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值（）以上的跨境交易，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

你可能感興趣的試題

下列關于金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易表述不正確的是（）

在進行大額交易報告時，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，（）計算并報告，中國人民銀行另有規(guī)定的除外。

交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值（）以上的跨境交易，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

在進行大額交易報告時，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，（）計算并報告，中國人民銀行另有規(guī)定的除外。