A.定期存款到期后,不直接提取或者劃轉,而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的另一戶名下的另一賬戶。 B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款。 C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的另一戶名下的另一賬戶內的活期存款。 D.定期存款到期后,直接提取或者劃轉。
A.只提交大額交易報告 B.只提交可疑交易報告 C.匯總提交大額交易報告和可疑交易報告 D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
A.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。 B.金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易 C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。 D.提前償還貸款,與其財務狀況明顯不符