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多項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構（）。

A.政策性銀行
B.保險資產管理公司
C.汽車金融公司
D.中國人民銀行確定并公布的其他金融機構

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多項選擇題

應報告大額交易的金融機構規(guī)定的內容（）

A.客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告
B.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由收單行報告
C.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構報告
D.以上都不正確

多項選擇題

客戶與證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司等進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由（）機構按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

A.所在機構
B.城市信用合作社、農村信用合作社
C.郵政儲匯機構
D.政策性銀行

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