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單項(xiàng)選擇題

為了預(yù)防洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存行為，維護(hù)（），根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

A、經(jīng)濟(jì)秩序
B、經(jīng)營(yíng)秩序
C、金融秩序
D、金融活動(dòng)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，遵循“（）”的原則，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人。

A、客戶(hù)至上
B、控制風(fēng)險(xiǎn)
C、盈利最大化
D、了解你的客戶(hù)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，遵循“了解你的客戶(hù)”的原則，針對(duì)具有不同（）風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人。

A、洗錢(qián)
B、恐怖融資
C、洗錢(qián)或者恐怖融資
D、經(jīng)營(yíng)

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