A.董事會 B.高級管理層 C.業(yè)務條線 D.反洗錢合規(guī)管理部門
A.檢查目標責任書 B.現場監(jiān)管責任書 C.現場檢查通知書 D.可疑客戶檢查書
A.向其總部報告,并依據總部意見采取相應措施。 B.向中國人民銀行報告,并依據中國人民銀行反饋意見采取相應措施。 C.一并采取凍結措施。 D.向公安機關報告,并依據公安機關反饋意見采取相應措施。