你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定．恐怖融資的表現(xiàn)形武包括（）

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)

多項選擇題

合理理由認為該交易或客戶與洗錢、恐怖主義活動及其違法犯罪活動有關(guān)的可疑交易報告，按規(guī)定通過反洗錢監(jiān)管交互平臺向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告，報告包括（）

A.基本情況
B.逐筆明細信息
C.分析報告
D.其他資料

涉嫌恐怖融賚可疑交易的主要特征可從以下哪些角度分析（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定．恐怖融資的表現(xiàn)形武包括（）

合理理由認為該交易或客戶與洗錢、恐怖主義活動及其違法犯罪活動有關(guān)的可疑交易報告，按規(guī)定通過反洗錢監(jiān)管交互平臺向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告，報告包括（）

合理理由認為該交易或客戶與洗錢、恐怖主義活動及其違法犯罪活動有關(guān)的可疑交易報告，按規(guī)定通過反洗錢監(jiān)管交互平臺向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告，報告包括（）