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多項選擇題

金融機構等承擔反洗錢義務的機構報送的交易報告包括（）和（）兩類。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.資產(chǎn)負債報告

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多項選擇題

交易報告制度是指金融機構等承擔反洗錢義務的機構將其在業(yè)務經(jīng)營過程中經(jīng)辦的（）或（）報告給中國人民銀行的制度。

A.全部金融交易信息
B.超過規(guī)定金額以上金融交易信息
C.規(guī)定金額以下的金融交易信息
D.有洗錢嫌疑的金融交易信息

單項選擇題

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，銀行應當通過（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。

A.銀行總部指定的一個機構
B.銀行總部或者由總部指定的一個機構
C.銀行各省級分支機構
D.銀行的任一分支機構

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