你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

一次性金融服務(wù)是指，為不在本鑷行機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供（）一次性金融服務(wù)。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付

多項(xiàng)選擇題

某國(guó)總統(tǒng)要求在某銀行開(kāi)立外幣賬戶(hù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶(hù)身份識(shí)別措施（）

A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)
B.應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)人民銀行
C.棱對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶(hù)身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

銀行應(yīng)對(duì)（）交易金額的一次性金融服務(wù)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別。

你可能感興趣的試題

一次性金融服務(wù)是指，為不在本鑷行機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供（）一次性金融服務(wù)。

某國(guó)總統(tǒng)要求在某銀行開(kāi)立外幣賬戶(hù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶(hù)身份識(shí)別措施（）

銀行應(yīng)對(duì)（）交易金額的一次性金融服務(wù)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別。

一次性金融服務(wù)是指，為不在本鑷行機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供（）一次性金融服務(wù)。

某國(guó)總統(tǒng)要求在某銀行開(kāi)立外幣賬戶(hù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶(hù)身份識(shí)別措施（）