多項(xiàng)選擇題

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）

A.立法機(jī)關(guān)制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

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多項(xiàng)選擇題

某保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的牽頭部門設(shè)在綜合部，綜合部是一個(gè)二級(jí)部門，而反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的成員單位均為一級(jí)部門。對(duì)于這種設(shè)置的分析正確的有（）

A.二級(jí)部門在組織、協(xié)調(diào)其他成員單位時(shí)會(huì)遇到很大困難
B.職級(jí)上的不對(duì)等不便于牽頭部門看展反洗錢工作
C.要滿足反洗錢工作需要，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位也應(yīng)為二級(jí)部門
D.要滿足反洗錢工作需要，最好由一級(jí)部門來做牽頭部門

多項(xiàng)選擇題

公安部與人民銀行建立的反洗錢合作機(jī)制，包括（）

A.聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制
B.案件聯(lián)合督辦制
C.情報(bào)定期會(huì)商制度
D.信息共享制度

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）

你可能感興趣的試題

某保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的牽頭部門設(shè)在綜合部，綜合部是一個(gè)二級(jí)部門，而反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的成員單位均為一級(jí)部門。對(duì)于這種設(shè)置的分析正確的有（）

公安部與人民銀行建立的反洗錢合作機(jī)制，包括（）

某保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的牽頭部門設(shè)在綜合部，綜合部是一個(gè)二級(jí)部門，而反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的成員單位均為一級(jí)部門。對(duì)于這種設(shè)置的分析正確的有（）

公安部與人民銀行建立的反洗錢合作機(jī)制，包括（）