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對于高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對其金融交易活動的()??蛻魹橥鈬模鹑跈C(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來源和用途。
A、服務(wù)能力
B、監(jiān)測分析
C、識別能力
D、服務(wù)措施
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單項(xiàng)選擇題
客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶沒有在()內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
A、一個月
B、半年內(nèi)
C、一年內(nèi)
D、合理期限
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單項(xiàng)選擇題
客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()為客戶辦理業(yè)務(wù)。
A、中止
B、終止
C、停止
D、繼續(xù)
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