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多項選擇題
金融機構應當根據反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定,建立和健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內部操作規(guī)程,指定專人負責反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作,合理設計業(yè)務流程和操作規(guī)范,并定期進行內部審計,評估內部操作規(guī)程是否(),及時修改和完善相關制度。
A、安全
B、健全
C、有效
D、有益
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多項選擇題
金融機構應當對其分支機構執(zhí)行()的情況進行監(jiān)督管理。
A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料
C、交易記錄保存制度
D、業(yè)務流程
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多項選擇題
金融機構與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時,應當充分收集有關境外金融機構()等方面的信息,評估境外金融機構接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性,以書面方式明確本金融機構與境外金融機構在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責。
A、業(yè)務
B、聲譽
C、內部控制
D、接受監(jiān)管
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