單項選擇題

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（）人。

A.1
B.2
C.3
D.4

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單項選擇題

中國反洗錢工作部際聯(lián)席會的牽頭組織者是（）。

A、公安部；
B、國務(wù)院；
C、中國人民銀行；
D、財政部。

單項選擇題

中國人民銀行的工作人員和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何單位或個人泄露可疑支付交易信息但法律另有規(guī)定的除外，違反者給予（）

A、開除
B、記過
C、警告
D、行政處分

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