單項(xiàng)選擇題我國(guó)的反洗錢行政主管部門(mén)是（）

A.人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.外管局
D.財(cái)政部


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)符合下列（）條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告。

A、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
B、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。
D、自然人實(shí)盤(pán)外匯買賣交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于反洗錢的敘述，不正確的是（）

A、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行建立健全客戶身份識(shí)別制度的反洗錢義務(wù)
B、各地銀行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C、對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
D、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)

4.單項(xiàng)選擇題以下活動(dòng)可能存在洗錢行為（）。

A、地下錢莊
B、購(gòu)買保險(xiǎn)立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

6.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門(mén)、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和（）在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、司法機(jī)關(guān)
D、公安機(jī)關(guān)

8.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)向（）有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢工作情況。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、國(guó)務(wù)院
D、公安機(jī)關(guān)

9.單項(xiàng)選擇題海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的（）超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門(mén)通報(bào)。

A、現(xiàn)金、支票
B、現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券
C、匯票、無(wú)記名有價(jià)證券
D、支票、匯票

10.單項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢工作有哪些重要意義（）。

A、是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是

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對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題